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नशे के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़ और मुंबई समेत 4 ठिकानों पर मारा छापा
ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम 1985 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि अमित बंसल अपने 22 नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में बीएनएक्स ड्रग्स खरीद रहा था और उन्हें अवैध रूप से बेच रहा था, जिससे भारी मात्रा में अपराध से आय (पीओसी) अर्जित हो रही थी।
अवैध बिक्री के कारण दवाओं की कमी को कथित तौर पर खरीद रिटर्न के रूप में दिखाया गया था। इस प्रकार उत्पन्न पीओसी को बैंक खातों के माध्यम से कई अचल संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किया गया।
तलाशी के दौरान दवा स्टॉक रजिस्टर, कई संपत्ति खरीद समझौते और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य सहित विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड बरामद किए गए, जो वित्तीय सुराग स्थापित करने और शामिल संस्थाओं की कार्यप्रणाली को उजागर करने में महत्वपूर्ण थे। ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
--आईएएनएस
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