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शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की संपत्तियों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की
जब ईडी ने घर खाली करने का नोटिस जारी किया
बिटकॉइन के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राज कुंद्रा को ईडी ने 3 अक्टूबर को जुहू स्थित बंगला और पुणे स्थित फार्महाउस खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि, कुंद्रा ने इस नोटिस के खिलाफ़ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि राज कुंद्रा को इस मामले में जुलाई 2021 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ़्तार किया था, लेकिन बाद में शहर की एक अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी थी।
क्या है मामला?
साल 2017 में गेन बिटकॉइन नाम की एक निवेश कंपनी शुरू की गई थी। इस कंपनी में लोगों से बिटकॉइन माइन करने के लिए निवेश करवाया गया था। इसके बदले में लोगों को 10 फीसदी का भारी रिटर्न देने का वादा किया गया था। लोगों ने इस पोंजी स्कीम में खूब पैसा लगाया।
लेकिन कंपनी अगले साल तब चर्चा में आई जब इसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं। 2018 और 2019 में महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जब यह मामला ईडी के पास पहुंचा तो अमित भारद्वाज समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इसी बीच इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज के खाते से राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन भेजे गए। जिसके बाद राज कुंद्रा का नाम भी इस मामले में शामिल हो गया। इन बिटकॉइन की कीमत 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब इस मामले में ईडी ने राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी की है।
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